Fon soruşturmasında MASAK’tan hesap hareketleri istendi

Fon soruşturması kapsamında dört şirketin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının yurt dışı para, kripto transferleri ile hesap hareketleri incelenecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Dört şirket ile bunlara bağlı alt şirketlerin yöneticilerine ait hesap hareketleri ve yurt dışı para transferleri MASAK’ın incelemesine sunuldu.

Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ yöneticilerinin 2024 yılından bugüne gerçekleştirdiği yurt dışı kripto varlık ve para transferleriyle tüm hesap hareketlerinin ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Soruşturma kapsamında yürütülen mali inceleme, dört fon yöneticisinin yanı sıra bu kişilerin birinci derece yakınlarını da kapsıyor. MASAK’tan istenen verilerle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarımı yapılıp yapılmadığı ve kripto varlık transferi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği belirlenecek.

İncelemede yalnızca yöneticilerin kendi hesapları ve varlıkları değil, birinci derece yakınları aracılığıyla yapılmış olabilecek işlemler de değerlendirilecek. Böylece para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar üzerinden yurt dışına çıkarılıp çıkarılmadığı mali kayıtlar üzerinden ortaya konulmaya çalışılacak.

Hesap hareketleri ham veri olarak istenildi

Başsavcılık, şirket yöneticilerine ait tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde iletilmesini de istedi. MASAK’a gönderilen yazıda incelemenin ivedilikle tamamlanması talep edilirken, soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı bulunduğu da bildirildi.

MASAK tarafından sağlanacak veriler, yöneticiler ile soruşturma kapsamında incelenen diğer kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin tespit edilmesi amacıyla değerlendirilecek.