Aveon Global Sigorta Ortağı Ozan Elektronik Para AŞ’ye “Yasa Dışı Bahis ve Pos Tefeciliği” Soruşturması

Ozan Elektronik Para AŞ’ye “Yasa Dışı Bahis ve Pos Tefeciliği” Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin önemli bulgular elde edildi.

Yapılan incelemelerde, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Kanunu’na muhalefet edilerek yasa dışı gelirlerin elde edildiği ve bu gelirlerin “pos tefeciliği” yöntemiyle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.

Elektronik Para Faaliyeti Suç Gelirlerinin Aklanmasında Kullanılmış

Soruşturmada yapılan mali incelemeler sonucunda, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan elde edilen gelirlerin meşru ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı değerlendirildi.

MASAK ve Merkez Bankası Raporları İncelendi

Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar incelendi. Bu raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılıp sisteme dahil edildiği ortaya konuldu.

Raporlara göre;

• Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemler engellenmedi,

• Sistem tarafından oluşturulan alarm kayıtlarına rağmen gerekli önlemler alınmadı,

• Aynı kartlar, farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldı.

Bu durumun, gerçek ticari faaliyetlerden ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği amacı taşıdığı tespit edildi.

Sigorta Şirketi Üzerinden Para Akışı

Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ aracılığıyla, “sigorta primi” adı altında para akışları gerçekleştirildiği belirlendi. Şirketin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme sokulduğu değerlendirildi.

402 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Mali analizler sonucunda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Bu kapsamda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 7 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi ve mal varlıklarına el konuldu.

TMSF’ye Kayyım Atandı

Suç gelirlerinin finansal sisteme aktarılmasında aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, delillerin karartılmasını önlemek ve mali yapıyı korumak amacıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmanın suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği ile mücadele kapsamında çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.